പ്രതികള് സ്ഥിരമായി പണം കടത്തുന്നവരാണെന്നാണ് സൂചന....
Black Money
സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നികുതി ഓഹരി പോലും ലഭിക്കാത്ത നിലയാണ് ഉണ്ടാകാന് പോകുന്നത്....
രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും പോലീസ് കേേസെടുത്ത് അന്വേേഷണം ആരംഭിച്ചു....
കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കെതിരേയുള്ള അഴിമതിയാരോപണം സംബന്ധിച്ച പരാതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയുള്ള ചതുർവേദിയുടെ മറ്റൊരു അപേക്ഷയും പി.എം.ഒ. അടുത്തിടെ തള്ളിയിരുന്നു....
സഞ്ജീവ് ചതുര്വേദിയാണ് കള്ളപ്പണത്തിന്റെ വിവരങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.....
തിരിച്ചെത്തിയ തുകയില് എത്ര ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന വിവരവും ലഭ്യമാക്കാന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.....
കള്ളപ്പണം വെളിപ്പെടുത്തല് പദ്ധതിയായ ഐഡിഎസിലൂടെയാണ് ഭീമമായ തുക നിയമവിധേയമാക്കിയത്.....
മീന് കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനത്തില് പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ അറയിലായിരുന്നു കള്ളപ്പണം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്....
എറണാകുളം സ്വദേശികളാണ് കള്ളനോട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് പിന്നിൽ....
പട്ടികയില് പ്രമുഖരുള്പ്പെടെ 714 ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേരുകളാണ് ഉള്ളത്....
ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് രാഗേഷ് ഏഴാച്ചേരിയുടെ വീട്ടില് പൊലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്....
നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്ന മെഷീനും മറ്റും കണ്ടെത്താന് അന്വേഷണം ഊര്ജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്....
പിടികൂടിയത് 10,000 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം....
തിരുവനന്തപുരം: ലോ അക്കാദമി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ആദായ നികുതിവകുപ്പിന് പരാതി. നോട്ടുനിരോധനത്തിന് ശേഷം സഹകരണ ബാങ്കില് ലോ അക്കാദമി രണ്ടു....
ദില്ലി: രാജ്യത്തു കള്ളപ്പണം തടയാന് നരേന്ദ്ര മോദി സ്വീകരിച്ച നടപടി മുന് റിസര്വ് ബാങ്ക് ഗവര്ണര് രഘുറാം രാജന് നിര്ദേശിച്ചതിനു....
സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു....
മഞ്ചേരി: മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിൽ അരക്കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപണം പിടികൂടി. പുതിയ 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ മാത്രം അടങ്ങിയതാണ് പിടികൂടിയത്. ആകെ....
രണ്ട് കാറുകളിലായി ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന പണം....
ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചന് വിദേശത്ത് കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം....
വിദേശത്തെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളില് നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന ആരോപണം....
റെഡ്ക്രോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഫൗണ്ടേഷനുകളെ അവതരിപ്പിച്ചത്....
പണം നിക്ഷേപിച്ചവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ പട്ടികയിലും മലയാളിയുടെ പേര്.....
2007 ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതല് ഗെല്ഡിന് ട്രേഡിങ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ദിനേ....