നീരവ് മോദി, വിജയ് മല്യ, സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി എന്നിവർക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം. സിബിഐ, ഇഡി, എൻഐഎ എന്നീ അന്വേഷണ....
Nirav Modi
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ലണ്ടൻ ഹൈക്കോടതി വിധി.നാടുകടത്തലിന് എതിരെ....
വായ്പയെടുത്ത് രാജ്യം വിട്ട വ്യവസായികൾ 18,000 കോടി തിരിച്ചടച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. വിജയ് മല്യ, നീരവ് മോദി, മെഹുൽ ചോക്സി എന്നീ....
പഞ്ചാബ് നാഷണല് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില് വജ്ര വ്യാപാരി നീരവ് മോദിക്ക് തിരിച്ചടി. നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ്....
കോടതി അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ 48കാരനായ നീരവ് മോഡിയെ ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം....
ഇയാള് ബിനാമി പേരില് ഇപ്പോഴും വജ്ര വ്യാപാരം നടത്തുന്നതായാണ് സൂചനകള്....
321 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നത്തിയതിനാണ് കേസ്....
ഹോളിയുടെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളുടെ തലേന്ന് തിന്മയുടെ പ്രതീകമായി കോലങ്ങള് കത്തിക്കാറുണ്ട്....
മെഹുല് ചോക്സിയുടെ 1217 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കള് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുകെട്ടി.....
റോള്സ് റോയല്, പോര്ഷെ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്....
മുംബൈ സിബിഐയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്....
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചണ് ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നത്.....
കണ്പൂരിലെ ഓഫീസില് നിന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.....
വ്യക്തമായ തെളിവുകള് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സിബിഐ കൂടുതല് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്.....
നീരവ് മോദിയുടെ ചീഫ് ഫിനാന്ഷ്യല് ഓഫീസര് കൂടിയാണ് വിപുല് അംബാനി.....
ഉന്നതതല സ്വാധീനം ചെലുത്തി ലേലശ്രമം കോത്താരി പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.....
അലഹബാദ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, യൂണിയന് ബാങ്ക്, ഇന്ത്യന് ഓവര്സീസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളില്....
നീരവ് മോദി ക്വാലലംപൂരിലും മക്കാവു ദീപിലും പുതിയ ജ്വല്ലറി ഷോറൂമുകള് തുറന്നു....
വിദേശബാങ്കിങ് ഇടപാടുകള് പുറത്തുവരുന്നതോടെയാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി വെളിപ്പെടുന്നത്.....
നിലവില് നീരവ് മോദിയും കുടുംബവും ന്യൂയോര്ക്കിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്....
എന്ഫോഴ്സ്മെന്ഡ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിവിധ ബാങ്കുകളില് നിന്നായി 3000കോടി രൂപയുടെ കൂടി തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്....
ദാവോസില് മോദിയും നിരവും തമ്മിലുള്ള ചിത്രം സിപിഐഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്....
മോദിയുടെ വജ്രവ്യാപാരത്തിന്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസിഡറായിരുന്നു പ്രിയങ്ക....